Безкоштовний підбір платіжних систем для високо-ризикових видів бізнесу

Пропонуємо безкоштовну консультацію по підбору платіжної системи, що підходить саме вашому бізнесу. Дана послуга найбільш актуальна для підприємств, зайнятих в високо-ризикових, на думку банків, сферах, таких як Forex, Crypto Exchanges (обмін криптовалюти), отримання коштів від ICO, провайдери платіжних послуг (PSP – Payment Service Providers), електронні гаманці (E -Wallets), агенти по формуванню офшорних компаній (Offshore Company Formation Agents).

Послуга буде корисна для трастів, а також, для компаній, що займаються купівлею і зберіганням дорогоцінних металів. Платіжні системя для високо-ризикових видів бізнесу стануть в нагоді і онлайн-магазинам з нестандартними послугами та товарами, а також тим компаніям, які зазнають труднощів з відкриттям рахунку в банках. Банки не завжди готові заглиблюватися в суть інноваційних видів бізнесу на етапі стартапів і будь-який бізнес, який не розуміють – вважають високо-ризиковим.

Команда провідного порталу офшорної індустрії Internationalwealth.info пропонує не тільки актуальну інформацію, а й актуальні послуги. Портал належить групі компаній Offshore Pro Group. Ми спеціалізуємося на наданні офшорних, мідшорних і не тільки бізнес-рішень для компаній і приватних осіб. Широкий спектр послуг, а також багаторічний досвід дозволяє підібрати індивідуальне рішення під кожного клієнта.

Банки, які все ще працюють з клієнтами-нерезидентами у всьому світі, відчувають колосальний тиск з боку регулюючих органів та конкретних світових гравців, таких як США і ЄС. Від них вимагають прозорості, стеження за клієнтами, боротьби з потенційними ознаками відмивання грошей в будь-якому прояві.

Незважаючи на високі ідеали і корисне в цілому завдання, реалізація плану по боротьбі з відмиванням часто призводить до того, що банки просто боятися втратити ліцензію. Вони відмовляють у відкритті рахунку будь-якого бізнесу, який, на їхню думку, виглядає небезпечно. На жаль, небезпечним може здатися, як Forex, так і криптовалютні біржі, торгівля харчовими добавками і система електронних грошей. Навіть, якщо плани по реалізації проекту спочатку у підприємця найблагородніші і є бажання побудувати міцний і довгограючий проект.

Навіть наявність ліцензій (наприклад, криптоліцензія в Естонії), доказів легальності походження коштів і вже заслуженої репутації в інших видах бізнесу, не гарантує відкриття нерезидентського іноземного банківського рахунку.

Якщо вам вдалося відкрити рахунок у закордонному банку, його можуть закрити в будь-який момент навіть за мінімальних причин: починаючи від підозри в махінаціях, закінчуючи голослівним звинуваченням або політичними причинами у випадку, якщо у Вас не оптимізовано громадянство і резидентство.

Деякі юрисдикції вже кардинально змінили законодавство, що визначає роботу місцевих банків з нерезидентами, під тиском зовнішніх сил. Яскравий приклад – Латвія, яка була фінансовим центром, але після подій 2018 року активно відмовляється і від статусу фінансового центру, і від грошей нерезидентів, особливо нерезидентів з країн СНД.

При цьому необхідність вести бізнес нікуди не поділася. А без грошей бізнес не існує. Значить потрібні рішення, які продовжать працювати з платежами і, за певних умов, зроблять роботу зручнішою і безпечнішою, ніж у банку.

На допомогу приходять платіжні системи. Напевно ви знаєте такі системи, як PayPal, WebMoney і т.д. Звичайно, можна користуватися ними, проте в них вимоги до клієнтів (особливо з боку PayPal), вкрай високі, а функціонал обмежений.

Є інші системи, і ми готові підібрати вам одну з таких, які швидко реєструють клієнтів, стабільно працюють, забезпечують широкий спектр послуг, в тому числі швидкісні SWIFT-перекази, обмін валюти та отримання індивідуальних IBAN-номерів.

Важливе доповнення, яке робить платіжні системи корисними бізнесу в даний момент – платіжні системи поки не обмінюються інформацією в автоматичному режимі, як роблять банки в більшості популярних банківських юрисдикціях. Так що крім зручності, ви отримуєте додатковий рівень захисту особистих даних.

Це не скасовує того факту, що платіжні системи перевіряють клієнта на відповідність правилам по боротьбі з відмиванням злочинних доходів. Дані системи отримали офіційні ліцензії, найчастіше в багатьох країнах світу, тому переконаються у вашій законослухняності і Вам відкриють рахунок.

Завдяки щільному співробітництву з різними компаніями ми знаємо вимоги, які висуваються до підприємств, в тому числі в ризикованих видах бізнесу. Завдяки нашій допомозі ви отримаєте точну відповідь, яка система готова з вами працювати і які вимоги до вас висуває.

Ми пропонуємо вам БЕЗКОШТОВНУ консультацію по підбору платіжної системи для вашого високо-ризикованого бізнесу. Щоб записатися на консультацію і скористатися послугами професіоналів, потрібно відповісти на питання анкети нижче. Таким чином ми відразу складемо профіль вашої компанії і запропонуємо вам конкретне рішення.

Будь ласка, заповніть анкету для отримання швидкої відповіді від консультанта по послугах платіжних систем для нерезидентів.

Відповіді на ці питання допоможуть підібрати індивідуальне рішення для Вас. При цьому, важливо розуміти кілька моментів.

По-перше, при відкритті рахунку в платіжній системі, найчастіше вся процедура проводиться дистанційно. При цьому провайдер послуг може потребувати різні документи, щоб переконатися в законності вашого бізнесу.

По-друге, вказуючи валюту, що цікавить вас, варто пам’ятати: долар на сьогодні є більш дорогим при проведенні міжнародних транзакцій. Справа в тому, що в США вважають будь-які угоди, проведені в доларах, своєю юрисдикцією. І, якщо ваш бізнес хоча б мінімально викличе питання у американських банків або контролюючих органів, США можуть втрутитися і накласти різні обмеження або санкції.

По-третє, вказуючи тип бізнесу в анкеті, ви робите крок до конкретного провайдера послуг. Справа в тому, що кожна компанія надає перевагу свому профілю клієнта і відсікає тих, з ким їй менш вигідно або небезпечно працювати. Заздалегідь вказавши сферу діяльності, ви прискорюєте для себе процес підбору партнера.

По-четверте, для багатьох платіжних систем, як і для банків, важливо розуміти хто їх клієнти і звідки вони. Наприклад, якщо у вас громадянство або ПМП в США, то з вами відмовляться працювати багато через тиск, який чинять Сполучені Штати Америки на міжнародні організації та інші країни. Платіжні системи можуть не працювати з клієнтами з країн, які перебувають під санкціями. Це важливо враховувати при консультації.

По-п’яте, коли ви разом з консультантом виберете відповідну платіжну систему, будьте готові надати повний комплект документів для відкриття рахунку. Це обов’язкова умова співпраці –  інакше вам просто відмовлять.

Якщо у вас залишилися питання, просимо писати на адресу [email protected].